Jun 29

家贼难防:毒品交易获利丰厚,贪污警察误入歧途

作者: 如果爱 iflove.com 人文传奇

家贼难防:20世纪80年代,由于毒品交易获利丰厚,警察贪污的现象异常严重,其中就有警官加西亚和他的同伙。他们在DEA内部从事非法活动,而这家机构一直被蒙在鼓里。三人狼狈为奸,甚至还开办了自己的毒品公司。不久,他们又找人帮他们洗钱。但是最终,他们受到了法律的惩罚。

《家贼难防》解说词:毒品交易获利丰厚,贪污警察误入歧途
English Title: Hidden Traitors Act
字数:1211字 撰稿:专栏作家陈家伟

关键词:家贼, 毒品交易, 洗钱犯罪, 反洗钱, 畏罪潜逃, 新警察故事, 追捕, 跨国犯罪, 国际刑警, 阴谋, 罪证, 证据, 刑事侦察, 科学试验, DNA检测, 凶杀案, 谋杀, 事实真相, 嫌疑犯, 美国联邦调查局, 联邦特工, 科学神探, 医学侦探, 私家侦探, 警察, 警方, 公安局, 黑社会电影
Keywords: Hidden Traitor, Drug Transaction, Money Laundering, Counter Money Laundering, Escape, flee from justice, Pursuit, New Police Story, gigantic fraud, International Police, Transnational Crime, Conspiracy, evidence of guilt, Proof, Death Notice, Farmer, Criminal Inspection, Scientific Test, DNA Testing, Homicide, Murder, Crime, Crimes, Police, Public Security, Case, FBI, Scientific Detectives, Medical Detectives, Inspector, Private Detective, Suspect, Fact, gangland

亲爱的读者朋友,在前几期如果爱www.iflove.com中,我们向大家介绍了一系列与国际刑警组织有关的内容。在这些内容中,大家不仅能够了解到国际刑警组织高超的破案技巧,还能欣赏到精彩纷呈的案件和故事。在今天的如果爱www.iflove.com中,我们向大家介绍的是一个在逃犯的故事。故事扑朔迷离,情节曲折离奇,精彩不容错过!

20世纪80年代,由于毒品交易获利丰厚,警察贪污的现象异常严重,其中就有警官加西亚和他的同伙。他们在DEA内部从事非法活动,而这家机构一直被蒙在鼓里。三人狼狈为奸,甚至还开办了自己的毒品公司。不久,他们又找人帮他们洗钱(注:洗钱犯罪或 “洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项”。即常言之“洗钱”。

洗钱的意思? “洗钱”一词,源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗,这就是最初的洗钱。

洗钱犯罪的认定:洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看,洗钱成为一种“犯罪屏障”,既妨害了司法活动,也助长犯罪分子有恃无恐的气焰,促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看,洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则,破坏了市场经济主体之间的自由竞争,从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。

洗钱的目的:洗钱通常以隐藏资产来源为目的。典型的交易分三个过程:一、入账,即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构;二、分账,也就是通过多层次复杂的转账交易,使犯罪活动得来的钱财脱离其来源;三、融合,以一项显示合法的转账交易为掩护,隐瞒不法钱财。通过这些过程,罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。

洗钱的危害:洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化,而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。

洗钱的现状:据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至1. 8万亿美元之间,且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。)。就当这三个人自以为无人能够妨碍他们的时候,事情发生了一些变化。俗话说,常在河边走,哪能不湿鞋。1986年,两名毒贩在被捕后供出了他们。1988年11月,加西亚在即将被捕前的几个小时神秘失踪。DEA严密监视着他的妻子安妮塔和12岁的孩子。但是,他们同样消失得无影无踪。1989年6月,加西亚在卢森堡露面,然后携带一个装有三百万美元的塑料袋迅速消失。1989年7月,就在法国警方注意这名逃犯的妻子时,加西亚在距离他们不到200英里的卢森堡犯了一个出人意料的错误,而这个错误将把他送进他该去的地方……

20世纪80年代,由于毒品交易获利丰厚,警察贪污的现象异常严重,其中就有警官加西亚和他的同伙。他们在DEA内部从事非法活动,而这家机构一直被蒙在鼓里。但罪犯头目最终犯了一个严重的错误,把自己送进了监狱大院。那么,加西亚到底犯了什么错误呢?好,现在就让我们打开如果爱www.iflove.com,一起到如果爱电视纪录片网站中先睹为快吧!

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